ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:55Заразились
на 11.08
В России 897 599+4 945В мире 20 089 624+227 941

В Deutsche Bank прошли обыски из-за отмывания денег через Danske Bank

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники прокуратуры Франкфурта-на-Майне и Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) в Германии в среду провели обыски в центральном офисе Deutsche Bank в рамках следствия по делу об отмывании денег через Danske Bank.

Немецкий банк подозревают в том, что он поздно сообщил в компетентные органы о возможном отмывании денег, отмечает Deutsche Welle. Deutsche Bank был банком-корреспондентом отделения Danske Bank в Эстонии.

В Deutsche Bank заявили, что готовы сотрудничать с прокуратурой, пояснив, что проводили самостоятельное расследование подозрительных сделок и при первой возможности передали соответствующие документы компетентным органам.

Ранее полиция Эстонии сообщила, что пропавший 23 сентября экс-глава эстонского отделения Danske Bank Айвар Рехе найден мертвым на заднем дворе собственного дома. В период его руководства, как выяснили в прошлом году датские следователи, клиенты эстонского отделения банка совершили подозрительные трансакции на общую сумму около 200 млрд евро.

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');