Один из руководителей наркоплощадки "Гидра" легализовал свыше 1 млрд рублей
Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - МВД России собрало доказательства легализации свыше миллиарда рублей одним из руководителей площадки торговли наркотиками "Гидра", сообщил глава министерства Владимир Колокольцев.
"Наркодоходы были получены в криптовалюте, которая конвертировалась в традиционные платёжные средства. Наложен арест на автомобиль премиум-класса и 39 объектов недвижимости в столице. В настоящее время уголовное дело готовится для направления в суд", - сказал Колокольцев на заседании Государственного антинаркотического комитета.
Как уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк, один из организаторов наркоплощадки в период с 2015 по апрель 2024 года совершил не менее 500 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств через "Гидру". "Он получил значительное вознаграждение в криптовалюте и ввёл криминальные средства в легальный оборот, приобретя объекты недвижимости, включая квартиры и машиноместа в столице. По версии следствия, совершая последовательные финансовые операции с имуществом и финансами, он легализовал свыше миллиарда рублей", - сказала Волк.
Фигурант приступил к ознакомлению с материалами уголовного дела о легализации (пункт "б" части четвертой статьи 174.1 УК РФ). Он находится под стражей.
В рамках расследования следователи установили, что преступная деятельность велась через крупнейшего оператора центров обработки данных в Германии. "Иностранным партнёрам была направлена информация для организации проверочных мероприятий. Однако в 2022 году ФРГ прекратила сотрудничество, в одностороннем порядке изъяла серверы площадки, а уже наработанные материалы передала США", - подчеркнула Волк.
По словам представителя министерства, в состав преступного сообщества входило не менее 15 структурных подразделений, его участникам инкриминировано пособничество в незаконном сбыте наркотических средств, совершенных иными организованными группами и преступными сообществами с использованием технических возможностей данной торговой площадки. При этом добытые преступным путём доходы выводились через миксер-площадки и криптообменники.
"Наложен арест на имущество фигурантов стоимостью свыше 2,5 млрд рублей. Впервые в практике следователями был использован механизм изъятия криптовалютных активов путём их перевода на подконтрольный органам предварительного следствия аппаратный кошелек с целью обеспечения сохранности и последующего ареста", - отметила представитель полиции.
