ОАЭ выдали России одного из сооснователей финансовой пирамиды "Финико"
Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Из ОАЭ в Россию депортированы двое россиян, в том числе один из сооснователей работавшей как финансовая пирамида интернет-проекта "Финико", причинившего ущерб почти 8 тысячам граждан на общую сумму свыше 1 млрд рублей, сообщила представитель МВД Ирина Волк.
"Сегодня в аэропорту города Дубая представители компетентных органов Объединенных Арабских Эмиратов передали российским полицейским двоих задержанных, объявленных в розыск по каналам Интерпола", - сказала она.
Первого разыскивали по обвинению в создании и руководстве преступным сообществом, а также в мошенничестве в особо крупном размере.
"В период с 2018 по 2021 год злоумышленник и его сообщники стали сооснователями интернет-проекта "Финико", который работал по принципу финансовой пирамиды. Организаторы обещали вкладывать деньги граждан в ценные бумаги и криптовалюты, возвращая средства с прибылью. Однако реальных инвестиций участники криминальной структуры не вели", - пояснила Волк.
В результате противоправной деятельности преступной группы более чем 7,7 тысячи потерпевшим был причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 1 млрд рублей.
Обвиняемый скрылся от правосудия за границей и был объявлен в международный розыск.
Второй депортированный, по словам Волк, обвиняется в финансовой поддержке международной террористической организации и незаконном привлечении средств граждан в долевое строительство.
Так, в 2018 году мужчина "оказывал финансовую поддержку участнику международной террористической организации". При этом в период с 2023 по 2024 год фигурант на территории Нальчика заключал фиктивные договоры доверительного управления имуществом с физическими лицами.
"Он получил денежные средства потерпевших, которыми распоряжался по собственному усмотрению. В результате фигурант и его сообщники присвоили более 21 млн рублей", - сказала Волк.
Обвиняемый скрылся от правосудия за границей и в январе 2025 года объявлен в международный розыск.
