В Росфинмониторинге раскритиковали приостановку членства в группе "Эгмонт"
Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - В Росфинмониторинге назвали политизированным решение о приостановке членства службы в группе подразделений финансовой разведки "Эгмонт.
"Данное решение носит политизированный характер, не имеет законных оснований, грубо нарушает мандат, устав и принципы группы "Эгмонт" и не учитывает аргументированных позиций представителей значительного количества подразделений финансовой разведки, которые также являются членами группы, - заявили в Росфинмониторинге. - Такое решение несет прямые риски и угрозы для мировой финансовой системы, поскольку ряд международных финансовых расследований будет приостановлен".
Руководители группы подразделений финансовой разведки "Эгмонт" ранее решили приостановить членство в ней Росфинмониторинга. Решение было принято для "поддержания репутации" группы "Эгмонт" в мировом пространстве противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), обеспечения сплоченности экосистемы ПОД/ФТ, а также защиты других интересов и целей группы.
Группа "Эгмонт" - международная организация, объединяющая подразделения финансовой разведки 170 стран. Она была создана в июне 1995 года по инициативе подразделений финансовых разведок Бельгии и США как неофициальная организация государственных ведомств-получателей раскрываемой информации с целью создать коллективный механизм для укрепления сотрудничества и обмена информацией, полезной для выявления и пресечения отмывания денег, а затем и финансирования терроризма. Россия была принята в группу "Эгмонт" в июне 2002 года.
Пленарная сессия FATF (Financial Action Task Force - Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег), занимающаяся выработкой мировых стандартов в сфере ПОД/ФТ, а также оценкой соответствия национальных систем ПОД/ФТ этим стандартам, в октябре 2022 года запретила России участвовать в текущих и будущих проектах этой международной организации и участвовать в заседаниях региональных органов по типу FATF в качестве ее члена, заявив что действия России на Украине противоречат ее основным принципам, направленным на обеспечение безопасности, защищенности и целостности мировой финансовой системы.
