Принят закон о возможности исключать компании из ЕГРЮЛ в рамках "антиотмывочной платформы"

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому ФНС сможет исключать из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ и ЕГРИП) компании и ИП, если в рамках работы закона об "антиотмывочной платформе" ЦБ они будут отнесены как регулятором, так и банками к зоне высокого риска.

Законопроект (№19332-8) был внесен в парламент в ноябре 2011 года группой депутатов.

"Антиотмывочная платформа" ЦБ "Знай своего клиента" (ЗСК, Know Your Customer) заработала с 1 июля 2022 года, к ней подключены все российские банки. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, согласно новому принципу, делятся на три группы "антиотмывочного" риска: низкий, средний, высокий. Параллельно банки должны вести процедуры внутреннего контроля, которые также должны относить каждого клиента к одной из трех групп риска проведения подозрительных операций: низкий уровень риска, средний, высокий.

"В соответствии с законом появляется категория организаций, которые входят вот в эту "красную часть", то есть организация, проводящая сомнительные операции с точки зрения ФЗ-115. Прописывается, что такие организации должны исключаться из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, то есть из списка юридических лиц, имеющих право проводить экономические операции", - пояснял ранее один из авторов законопроекта, депутат Анатолий Аксаков.

ФНС сможет исключать из списка только в тех случаях, когда организацию в зону высокого риска включают как банки, так и ЦБ. "То есть это должно быть решение двух институтов, но и таких (организаций - ИФ), по некоторым оценкам, около 0,1-0,2%", - сказал Аксаков.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.