ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:27Заразились
на 02.12
В России 2 347 401+25 345В мире 63 839 023+602 219

СМИ узнали про расследование ФБР о связях России с банком на Кипре

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - ФБР запросило у властей Кипра информацию о банке FBME Bank, чьими услугами, по мнению американской разведки, пользовались влиятельные клиенты из России, пишет в воскресенье The Guardian со ссылкой на свои источники.

По сведениям издания, запрос может быть связан с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера, который занимается предполагаемым вмешательством России в президентские выборы в США. Источник, связанный с ФБР, рассказал The Guardian, что бюро надеется получить информацию по делу экс-главы избирательного штаба Дональда Трампа - Пола Манафорта, которого обвиняют в отмывании денег и заговоре против интересов США.

FBME Bank, который ранее назывался Federal Bank of the Middle East, - международный коммерческий банк с головным офисом в Танзании и активами в $2 млрд; располагал отделениями на Кипре и в России. 90% транзакций до недавнего времени проводилось через кипрский филиал.

В 2014 году американская служба по борьбе с финансовыми преступлениями обвинила филиал FBME Bank на Кипре в отмывании денег и финансировании преступных организаций. После этого Центробанк Кипра взял кредитное учреждение под свое управление, а на следующий год отозвал у него лицензию. В 2017 году FBME Bank на Кипре был ликвидирован.

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');