ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:00Заразились
на 26.05
В России 362 342+8 915В мире 5 495 061+87 448

Минюст США обвинил четырех фигурантов "панамского досье" в финансовых преступлениях

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Министерство юстиции США во вторник предъявило обвинения в финансовых преступлениях четырем фигурантам "панамского досье".

"Гражданин США Ричард Гаффи, Рамзес Оуэнс из Панамы, Дирк Брауэр и Харальд Йоахим фон дер Гольц (оба граждане Германии) были обвинены в участии в преступной схеме, созданной для уклонения от налогов США", - говорится в пресс-релизе министерства юстиции.

В частности, Оуэнсу и Брауэру предъявили обвинения в заговоре с целью обмана США и совершения банковского мошенничества. Оуэнс, Гаффи и фон дер Гольц также обвиняются в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и мошенничестве.

Как уточнили в ведомстве, Оуэнс и Брауэр управляли офшорными счетами для защиты денег клиентов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca & Co.

Гаффи, бухгалтер из Массачусетса, якобы разработал преступную схему, в то время как фон дер Гольц был клиентом фирмы.

Гаффи, Брауэр и фон дер Гольц были арестованы. Оуэнс остается на свободе, сообщает министерство юстиции США.

3 апреля 2016 года были обнародованы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca & Co, ставшие предметом широкомасштабного расследования Международного консорциума журналистских расследований и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности. В них содержатся данные о причастности ряда известных мировых деятелей к офшорным схемам ухода от налогов, отмыванию денег и другим махинациям.

"Панамское досье" содержит 11,5 млн документов, свидетельствующих о наличии офшоров у 140 политиков и госслужащих из более сем 50 стран, в том числе 12 действующих и бывших мировых лидеров, которые использовали более 214 тыс. офшорных компаний.

В частности, в этом списке фигурируют президенты Аргентины, Украины, ОАЭ, премьер-министр Исландии, король Саудовской Аравии, а также родственники или окружение председателя КНР, президентов Азербайджана, Сирии, ЮАР и Мексики, короля Марокко, премьер-министров Великобритании, Малайзии и Пакистана.

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');