Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В "панамских документах" обнаружили наркоторговцев и организации под санкциями

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - В "панамских документах" среди прочих физических и юридических лиц фигурируют наркобароны и структуры, попавшие под международные санкции, сообщает в среду немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

В частности, речь идет о торговцах наркотиками из Мексики, Гватемалы и стран Восточной Европы.

По данным издания, в "панамских документах" можно найти "вероятного финансиста "Хезболлы", лиц, поддерживающих иранскую и северокорейскую ядерные программы, и двух предполагаемых сообщников президента Зимбабве Роберта Мугабе".

Кроме этого, в документах фигурируют "не менее 22 человек и 24 компаний", с которыми вела дела базирующаяся в Панаме компания Mossack Fonseca и которые попали в санкционные списки США и европейских стран.

Газета отмечает, что в ряде случаев Mossack Fonseca завершила свои деловые отношения с теми или иными лицами до того, как санкции вступили в действие, однако в других случаях такие отношения продолжались.

В распоряжении крупнейших мировых СМИ оказались миллионы документов, в которых указывается, что базирующаяся в Панаме компания Mossack Fonseca регулярно помогала клиентам отмывать деньги, избегать санкций и уходить от налогов. В документах содержатся ссылки на 72 нынешних или бывших глав государств.

Новости

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');