Хроника последних дней СССР

Минфин США оштрафует структуру Deutsche Bank за нарушение антироссийских санкций

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Структура американского Минфина, отвечающая за правоприменение в области санкций (OFAC), оштрафует Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA) за два нарушения в 2015 году санкций, которые были введены за присоединение Крыма.

По данным OFAC, в 2015 году DBTCA провела платеж на $29 млн в интересах кипрской IPP Oil Products (Cyprus) Limited, которая за неделю до этой сделки оказалась под санкциями за связь с Геннадием Тимченко. Бизнесмен продал IPP Oil Products за день до того, как попал под санкции США.

Штраф за это нарушение составил $157 500. Максимальный штраф по этому делу мог составить $57,7 млн, но в OFAC учли, что DBTCA сотрудничала с расследованием, приняла меры по усилению комплаенс-режима и другие обстоятельств.

Также DBTCA оштрафована на $426 000 за то, что декабре 2015 года провела 61 платеж на общую сумму $277 000 на счет санкционного Крайинвестбанка, хотя обязана была заблокировать их по идентификатору SWIFT. В этом случае максимальный штраф мог составить $18 млн.

Итоговая сумма штрафов составила $583 000 при максимально возможной $75 млн.

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');