Бастрыкин заявил о новых выявленных хищениях у Промсвязьбанка на 15 млрд рублей
Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Возбуждены новые уголовные дела о хищениях в 2017 году денег Промсвязьбанка на суммму более 15 млрд рублей, хищения вменяют бывшим совладельцам банка Дмитрию и Алексею Ананьеву. Об этом председатель СКР Александр Бастрыкин сообщил "Российской газете".
Новые эпизоды были выявлены по итогам бухгалтерских экспертиз, которые провели специалисты СКР.
До сих пор Ананьевых обвиняли в хищении путем растраты более 87 млрд рублей из средств Промсвязьбанка, в котором братья владели более чем 50% акций.
По словам Бастрыкина, Ананьевы, "осознавая, что могут быть отстранены от управления делами банка, решили вывести вверенные им денежные средства из финансового оборота страны в кипрские компании", пишет издание. Они "создали организованную преступную группу, куда вошли более 10 доверенных лиц, в том числе иностранцы". Этих людей фиктивно трудоустроили в кредитную организацию и дали доверенности на право распоряжаться деньгами.
"Впоследствии на основании фиктивных документов на банковские счета иностранной компании было выведено более 57,3 млрд рублей и более $500 млн под видом оплаты за якобы приобретенные ценные бумаги", - сказал председатель СК. На самом же деле, по его словам, Промсвязьбанк ценные бумаги на эту сумму не приобретал.
"Большая часть соучастников банкиров Ананьевых установлена, в настоящее время они находятся за пределами РФ. При содействии Интерпола России принимаются меры к их выдаче для уголовного преследования", - сказал Бастрыкин.
Он отметил, что при взаимодействии с ФСБ, МВД, Росфинмониторингом установлено имущество братьев Ананьевых, на которое уже наложен арест. Банку возмещено около 15% от похищенного.
Кроме того, добавил он, в иностранных государствах установлено имущество обвиняемых стоимостью более 10 млрд рублей и с компетентными органами организована работа по его аресту.
Бастрыкин напомнил, что Центральный банк РФ выявил серьезные нарушения в Промсвязьбанке в 2017 году.
10 сентября 2019 года Басманный суд заочно арестовал Ананьевых на два месяца с момента задержания на территории России или экстрадиции каждого. Они объявлены в международный розыск. На них завели уголовные дела об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК) и отмывании (ч.4 ст. 174.1 УК).
По версии следствия, с 12 по 14 декабря 2017 года в Москве Дмитрий Ананьев, будучи председателем правления Промсвязьбанка, вместе с братом и неустановленными лицами растратили денежные средства в пользу компании "Промсвязь Капитал Б.В.", конечным бенефициаром которой был Алексей Ананьев. Сумму растраты и легализации следствие оценивает в более чем 66 млрд рублей и $575 млн. Уголовное дело было возбуждено по заявлению потерпевшего банка, который пожаловался на хищение 102 млрд рублей.
В банке отмечали, что "в рамках данного дела расследуются несколько эпизодов противоправной деятельности Алексея и Дмитрия Ананьевых, в том числе хищение кредитных досье, совершение 24 сделок купли-продажи ценных бумаг за один день до ввода временной администрации".
Промсвязьбанк с 15 декабря 2017 года санируется через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). На его основе создается банк для гособоронзаказа и крупных госконтрактов.
