Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 14:24

FATF включила в "серый" список по отмыванию денег Болгарию

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - FATF (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force) обновила "серый" список государств, находящихся на усиленном мониторинге с точки зрения отмывания денег и финансирования терроризма.

Из списка были исключены Албания, Каймановы острова, Иордания и Панама и включена Болгария.

Сейчас в перечне также есть Барбадос, Буркина Фасо, Гаити, Гибралтар, Демократическая Республика Конго, Йемен, Ямайка, Мали, Мозамбик, Нигерия, ОАЭ, Сенегал, Южный Судан, Сирия, Танзания, Турция, Уганда, Филиппины и ЮАР.

При этом FATF оставила без изменений список высокорискованных юрисдикций - так называемый "черный" список. В него включены страны, в отношении которых требуется принятие контрмер - это КНДР и Иран, и в отношении которых нужно применение усиленной должной осмотрительности, соразмерной рискам (Мьянма).

FATF Албания Болгария Панама
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МЭА понизило оценку роста спроса на нефть в 2024 году до 0,84 млн б/с

МЭА понизило оценку роста спроса на нефть в 2024 году до 0,84 млн б/с

В Онтарио пригрозили прекратить подачу электроэнергии в США в ответ на пошлины Трампа

Обострение палестино-израильского конфликта

ХАМАС допускает присутствие израильских военных в Газе после окончания конфликта

Обострение палестино-израильского конфликта

Глава "Моссад" посетил Катар для переговоров по сектору Газа

Что случилось этой ночью: четверг, 12 декабря

Глава Центрального командования вооруженных сил США посетил Бейрут

США заключили контракт на обслуживание истребителей F-16 за рубежом на $987 млн

США заключили контракт на обслуживание истребителей F-16 за рубежом на $987 млн

Макрон и премьер Польши обсудят ввод миротворцев на Украину после конфликта

Палата представителей США приняла проект оборонного бюджета на 2025 фингод

Китай провел в Дубае встречу на экспертном уровне "пятерки" ядерных держав

Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии90 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2053 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов517 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5538 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });