НОВОСТИ ПО ТЭГУ
→DEUTSCHE BANK
Внутренняя проверка Deutsche Bank затронула российского топ-менеджера
На счетах, подконтрольных топ-менеджеру Deutsche Bank в Москве, были обнаружены деньги неопределенного происхожденияDeutsche Bank готовится выплатить до $4 млрд за нарушения в РФ и США
Руководство банка опасается, что штрафы на банк могут наложить сразу несколько регуляторов и стран, включая Великобританию и СШАМинюст США подключился к расследованию деятельности Deutsche Bank в РФ
Американский Минюст начал уголовное расследование так называемых "зеркальных сделок" в Москве и Лондоне, которые позволяли российским клиентам незаконно выводить средства из страныБританский регулятор начал проверку работы Deutsche Bank в РФ по делу об отмывании денег
По данным британских СМИ, потенциально это проверка может перерасти в уголовное расследование, ранее деятельностью московского офиса банка заинтересовались СШАБанковский регулятор Нью-Йорка проверит деятельность Deutsche Bank в России
Проверка проводится на предмет того, не помогали ли сотрудники московского офиса банка российским клиентам обходить экономические санкции СШАDeutsche Bank проверит российский офис на отмывание $6 млрд
Банк проверит ряд сделок с акциями российских клиентов с 2011 по 2015 годы, при помощи которых из России могли выводиться средства без ведома регуляторовВ России —