НОВОСТИ ПО ТЭГУ
→Росфинмониторинг
В России —
Росфинмониторинг предложил ввести лимит для расчетов наличными по гражданско-правовым договорам
В условиях пандемии россияне проявили нетипично высокий для последних лет спрос на наличные деньгиВ России —
Дело Егора Жукова направлено в прокуратуру
Ранее ему сократили сроки изучения материалов дела до 30 октябряВ России —
Росфинмониторинг предложил изменить правила блокировки счетов террористов и экстремистов
Сейчас с заблокированных счетов можно снимать не больше 10 тысяч, а предлагаемая планка равна прожиточному минимуму по регионуРоссиянам запретят анонимно пополнять "Яндекс.Деньги" и QIWI через терминалы
Принятыми поправками недовольны в Ассоциации участников рынка электронных денегВ России —
"Ъ" узнал об утечке черного списка клиентов по антиотмывочному закону
Данные 120 тысяч граждан и компаний оказались на форуме несколько месяцев назадРосфинмониторинг сообщил о пресечении вывода за рубеж 50 млрд рублей
Деньги пытались вывести на основании неправомерных судебных решенийПравительство предложило контролировать снятие наличных с карточек иностранных банков в РФ
Процедуры хотят передать под контроль РосфинмониторингаРоссийские топ-чиновники засветились в операциях с компаниями из "офшорных досье"
Росфинмониторинг выявил связи российских публичных должностных лиц с сомнительными операциями на несколько миллиардов рублейРосфинмониторингу предложили проверять сделки с недвижимостью на отмывание денег
Опрошенные "Коммерсантом" эксперты считают, что поправки теоретически могут повлиять на девелоперов элитной недвижимостиПравительство собралось ограничить анонимные электронные платежи
Между ЦБ и Росфинмониторингом возникли разногласия о степени жесткости ограниченийВ России —