ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:51Заразились
на 25.09
В России 1 136 048+7 212В мире 32 141 225+361 390

В Минске обвинили подрядчиков "Газпрома" в подозрительных операциях в "Белгазпромбанке"

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии (ДФР КГК) считает, что подрядчики "Газпрома" проводили подозрительные операции через "Белгазпромбанк".

В показанном в среду вечером сюжете на госканале "Беларусь 1" говорится, что весной 2018 года подрядчик Газпрома компания "Стройгазконсалтинг" открыла счета в "Белгазпромбанке". Также сообщается о визите зампреда "Белгазпромбанка" Сергея Шабана в Санкт-Петербург по поручению экс-главы банка Виктора Бабарико на встречу с Андреем Кругловым, заместителем председателя правления Газпрома. Стороны обсуждали объемы будущих платежей, сказано в сюжете.

"Чуть более чем за два года по расчетному счету "Стройгазконсалтинга", открытому в "Белгазпромбанке", было проведено порядка $2,2 млрд в эквиваленте... Значительную часть этих платежей составляли платежи взаимосвязанных субъектов хозяйствования, в которых директором выступал гражданин Аникеев, который в то время также являлся директором "Стройгазконсалтинга". Рядовые работники "Белгазпромбанка" обращали внимание на подозрительность совершаемых операций, в том числе докладывали руководству. Однако специальные сообщения в органы финансового мониторинга направлены не были", - сказал замначальника управления ДФР КГК Александр Пракопенко.

Как утверждалось в сюжете, эти платежи не имели экономического смысла.

"Деньги в "Белгазпромбанк" поступали от входящих в Газпром структур, и в этот же день, в редких случаях на следующий, возвращались в Россию этим же структурам или вновь созданным компаниям. Данная схема использовалась для отмывания незаконно полученных доходов. К тому времени к "Стройгазконсалтингу" - крупнейшему подрядчику Газпрома - предъявили иски более тысячи российских кредиторов. Претензии составили почти 100 млрд российских рублей", - зачитал текст диктор.

В свою очередь, Пракопенко добавил, что "имеются сведения о получении господином Аникеевым зарплаты за февраль 2020 года в эквиваленте $4,2 млн". "С учетом наличия огромного числа кредиторов этой компании есть сомнения, что такая зарплата могла быть выплачена ему, будь этот счет открыт в российском банке", - заявил представитель ДФР КГК.

Дело "Белгазпромбанка"

Экс-глава "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико вместе со своим сыном Эдуардом был задержан 18 июня, вскоре после объявления о своих президентских амбициях. После задержания вопреки процедуре к Бабарико и его сыну не были допущены адвокаты.

Бабарико обвиняют в "отмывании" средств, полученных преступным путем повторно либо в особо крупном размере; уклонении от уплаты налогов, повлекшее ущерб в особо крупном размере и дачи взятки повторно либо в крупном размере.

Правозащитники признали Бабарико политическим заключенным. С требованием выпустить претендента на пост президента выступил Европейский союз.

Белорусский ЦИК подтвердил достоверность более чем 165 тыс. подписей в поддержку выдвижения Бабарико кандидатом в президенты - больше только у действующего президента Александра Лукашенко, однако 14 июля ЦИК отказался зарегистрировать Бабарико в качестве кандидата в президенты.

Президентские выборы в Белоруссии должны пройти 9 августа.

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');